IMEIB | Iraqi Middle East Investment

انعقاد دورة ادارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الاموال في مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار


تنفيذاً لخطة مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار في التركيز على بناء القدرات الذاتية للعاملين بهدف رفع مهاراتهم الى المستويات الدولية تم عقد دورة تدريبية في ادارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في المعهد المصرفي في بناية الادارة العامة للفترة من 30 نيسان ولغاية الرابع من ايار لسنة 2017.

وتم على مدى الخمسة ايام القاء محاضرات وتطبيقات عملية من قبل الخبير الدولي الدكتور مصطفى الخياط من الشركة الاستشارية العالمية (آرنست اند يونغ).

ففي مجال ادارة المخاطر تم  تقديم شرح واف على الهيكلية الادارية المطلوبة ومهام وواجبات العاملين في هذا المجال وكذلك الدخول في انواع المخاطر  ومنها المخاطر التشغيلية ومخاطر السوق والسيولة.

اما في موضوع الامتثال فقد تم التركيز على ارتباطات ومسؤوليات وظيفة الامتثال وهيكل الحوكمة وعوامل نجاح ادارة مخاطر الامتثال.


 


ومن المواضيع التي تحظى باهتمام ادارات المصارف في هذه المرحلة هي مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب حيث تم التوسع في هذا المحور ليغطي العلاقة بين غسل الاموال وتمويل الارهاب ومراحل كل من هذه العمليات والاثار السلبية لها على الاقتصاد وعلى المجتمع اضافة الى الاجراءات الخاصة بمكافحتها بضمنها  اجراءات تنفيذ بنود قانون مكافحة غسل الاموال والمؤشرات المالية المعتمدة لكشف محاولات عمليات غسل  الاموال وتمويل الإرهاب.

وقد شارك في الدورة  60 منتسبا  من مختلف قطاعات المصرف بضمنهم مستشارون ومدراء بمختلف المستويات اضافة الى العاملين في الاقسام المعنية .


 

أرسلت بواسطة: أدارة الموقع | التاريخ: 28-05-2017 | الوقـت: 10:26:53 صباحا |

المواضيع المرتبطة بهذا المقال

2017-09-10 - ضوابط العناية الواجبة تجاه اصحاب المناصب العليا ذوي المخاطر
2017-08-16 - دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف
2017-07-30 - تغيير النطاق "الدومين" الخاص بالبريد الالكتروني لمصرفنا
2017-06-13 - ورشة عمل حول الاحتيال و اساءة استخدام الحاسوب في المصارف و الشركات
2017-05-31 - مشاركة مصرفنا في ورشة عمل وزارة الصحة لدعم مشروع توطين الرواتب
2017-05-31 - دورة تطبيقية للخدمات المصرفية
2017-05-30 - مشاركة مصرفنا في معرض المشاريع و الوظائف في جامعة بغداد
2017-05-28 - مشاركة مصرفنا في مؤتمر التقنيات المصرفية في فندق بابل
2017-05-14 - المصرف ينفذ نظام فاتكا الخاص بالالتزام بقواعد الضرائب على الحسابات الامريكية خارج الولايات المتحدة
2017-05-11 - يعلن مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار لزبائنه الكرام عن انتقال فرع الفنار الى بنايته الجديدة

جميع الحقوق محفوظة لـــ مصرف الشرق الاوسط العراقي للأستثمار سنة 2016